Hacia una mayor coordinación europea contra usos oscuros del dinero

Visita de los expertos de Moneyval al Vaticano

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CIUDAD DEL VATICANO, martes 29 noviembre 2011 (ZENIT.org).- Se han celebrado, del 21 al 26 de noviembre, los encuentros de los expertos de MONEYVAL –el grupo del Consejo de Europa que se ocupa de la valoración de los sistemas contra el lavado de dinero de los países miembros- con los representantes de las autoridades vaticanas, competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.

La visita in situ de los examinadores es un paso en el procedimiento de valoración MONEYVAL, a petición de la Santa Sede, tras la emanación de la Ley nº CXXVII de 30 de diciembre de 2010 e iniciada con el envío, el 14 de septiembre pasado, de un documento preliminar ilustrativo del marco jurídico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como de las iniciativas asumidas para la adecuación a los estándares internacionales en la materia ( 40+9 Recomendaciones del GAFI/FATF y metodologías de evaluación concordadas con el FMI y el Banco Mundial).

El grupo de expertos legales, financieros y de law enforcement, --provenientes de diversos países (Federación Rusa, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein) y coordinados por el Secretariado de MONEYVAL– se entrevistaron con representantes de la Secretaría de Estado, Governatorado, Despachos Judiciales, Cuerpo de la Gendarmería, Prefectura de Asuntos Económicos, IOR, APSA, y de la recién instituida Autoridad de Información Financiera.

El resultado de este procedimiento desembocará en el informe final de evaluación que será sometido a discusión en la asamblea plenaria MONEYVAL, presumiblemente a mitad del próximo año 2012.