Prevención del lavado de dinero y financiacion del terrorismo

Colaboración entre la Santa Sede y MONEYVAL

| 1251 hits

CIUDAD DEL VATIANO, lunes 19 marzo 2012 (ZENIT.org).- En el marco de la activa colaboración puesta en marcha por la Santa Sede con MONEYVAL (División del Consejo de Europa que se ocupa de la valoración de los sistemas antilavado de dinero de los países miembros), del 14 al 16 de marzo han tenido lugar en el Vaticano algunos encuentros de carácter técnico entre los expertos.

Las reuniones, acordadas en precedencia, en consideración a la especificidad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, como también al hecho de que se trata de la primera evaluación de los respectivos ordenamientos, han consentido proseguir en la recogida de informaciones sobre los pasos dados en el proceso de adecuación a los estándares internacionales, en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como la adopción del Decreto N. CLIX del 25 de enero de 2012, que ha sustituído a la Ley n. CXXVII del 30 de diciembre de 2010, así como la ratificación y la adhesión a algunas convenciones internacionales relevantes en la materia.

Como ya en ocasión de los encuentros de noviembre de 2011, los expertos se encontraron con representantes de las autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La presente fase conducirá a la redacción de un informe que, como se había previsto, será examinado por la Asamblea Plenaria de MONEYVAL de julio próximo.