Dispositif anti-blanchiment du Vatican : Moneyval adopte son rapport

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Anita Bourdin

ROME, mercredi 4 juillet 2012 (ZENIT.org) – « Moneyval » a adopté, ce 4 juillet, un rapport sur le Saint-Siège et la Cité du Vatican : il sera ensuite communiqué au Vatican pour vérification et, une fois cette dernière étape franchie, il sera publié sur le site Internet de l’organisme financier européen anti-recyclage, annonce, ce 4 juillet au soir, un communiqué du Saint-Siège en italien et en anglais.

Cette division du Conseil de l’Europe compétente pour l’évaluation des systèmes des pays membres contre le recyclage d’argent a en effet tenu son assemblée plénière de à Strasbourg du 2 au 6 juillet.

Une délégation du Saint-Siège y a participé, et elle était conduite par Mgr Ettore Balestrero, sous-secrétaire pour les Rapports avec les Etats, précise la même source.

« Comme prévu par la procédure de Moneyval, la version amendée du rapport, issu de la réunion d’aujourd’hui, sera envoyée au Saint-Siège, pour que dans un mois il en contrôle l’exactitude et y apporte d’éventuels commentaires ultérieurs. Le rapport sera publié sur le site enligne de Moneyval », précise le Vatican.

Des rencontres avaient eu lieu du 21 au 26 novembre 2011 entre les experts de Moneyval et les services de l’Etat de la Cité du Vatican.

Les experts de Moneyval venaient de différents pays - Fédération de Russie, Royaume Uni, Belgique, Pays-Bas, Liechtenstein - et ils étaient coordonnés par le secrétariat de Moneyval.

Ils ont rencontré des représentants de la secrétairerie d’Etat, du gouvernorat, des bureaux de justice, du Corps de la gendarmerie vaticane, de la Préfecture des affaires économiques, de l’Institut pour les œuvres de religion (IOR, organisme financier du Vatican), de l'Administration du patrimoine du siège apostolique (APSA), et de la nouvelle Autorité d’information financière crée par Benoît XVI.



La visite des experts constitue, avait indiqué le Vatican, une « étape de la procédure d’évaluation Moneyval », demandée par le Saint-Siège après la promulgation de la Loi n. CXXVII du 30 décembre 2010.



Cette procédure avait débuté le 14 septembre 2011, avec l’envoi d’un document préliminaire illustrant le cadre juridique du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican. 
Ce document indiquait aussi les initiatives du Saint-Siège pour s’adapter aux standards internationaux en la matière (40+9 Recommandations du GAFI/FATF et méthodologie d’évaluation en accord avec le FMI et la Banque Mondiale).


C’est cette procédure qui aboutit maintenant au « rapport final d’évaluation » qui a été soumis à la discussion de l’assemblée plénière de Moneyval de ce 4 juillet 2012.