Prevenção de lavagem de dinheiro e financimento do Terrorismo

Colaboração entre a Santa Sé e Moneyval

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CIDADE DO VATICANO, segunda-feira 19 março de 2012 (ZENIT.org) - Como parte da colaboração ativa lançada pela Santa Sé com MONEYVAL (Departamento do Conselho de Europa que cuida da avaliação dos sistemas de anti-lavagem de dinheiro dos países membros), do 14 ao 16 de março aconteceu no Vaticano alguns encontros de caráter técnico entre os especialistas.

As reuniões, marcadas anteriormente, sobre a especificidade da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, como também ao fato de que se trata da primeira avaliação das respectivas jurisdições, consentiram continuar na recolhida de informações sobre os passos dados no processo de adequação às normas internacionais, em matéria de prevenção e luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, assimo como a adoção do Decreto N. CLIX do 25 de janeiro de 2012, que substituiu Lei n. CXXVII do 30 de dezembro de 2010, assim como a ratificação e a adesão a algumas convenções internacionais relevantes na matéria.

Como já na ocasião dos encontros de novembro de 2011, os expertos se encontraram com representates das autoridades competentes da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano.
A fase atual levará à elaboração de um relatório que, como esperado, será examinado pela Assembléia Plenária de Moneyval no próximo Julho